Firma CDB Partner (właściciel marki Domo.Expert) przestrzega przepisów i zasad dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Pracownicy firmy CDB PARTNER realizują szkolenia z zakresu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 6